¿Qué es la estafa de “tirar la alfombra”

“Tirar la alfombra” proviene del modismo inglés “pull the rug out”. En el    mundo de las criptomonedas, tirar la alfombra se refiere a cuando el equipo    de desarrollo retira repentinamente toda la liquidez y el soporte de un proyecto    recién lanzado, dejando a los inversionistas desprevenidos solo con tokens    sin valor. Esta estafa es más común en el ámbito DeFi (finanzas descentralizadas),    y muchos inversores, tanto novatos como experimentados, han sido víctimas    de ella.

El proceso típico de tirar la alfombra comienza con la creación de un nuevo    token y su listado en un exchange descentralizado (DEX). Este token se empareja    con activos valiosos (como ETH o AVAX) y se coloca en un pool de liquidez,    a veces acompañado de promesas de rendimientos poco realistas. El equipo    de desarrollo puede incluso contratar a influencers para promocionar el token.    Una vez que obtienen la liquidez, en cuestión de segundos se llevan todos    los activos valiosos y huyen con las ganancias ilícitas.

Después de la oferta inicial en un DEX (IDO), también pueden ocurrir otras    maniobras para tirar la alfombra. Los desarrolladores pueden vender todos    los tokens a un precio alto de una sola vez, haciendo que el precio del token    caiga instantáneamente a cero. Incluso pueden dejar puertas traseras en los    contratos que impidan a cualquiera, excepto a unos pocos, vender sus tokens,    como el infame fraude del token de Squid Game que probablemente hayas escuchado.

Señales ocultas de una estafa de tirar la alfombra

Como en cualquier situación, tirar la alfombra tiene sus señales de alerta:

Casi ninguna liquidez bloqueada

En el mundo cripto, muchos desarrolladores de proyectos optan por bloquear    sus tokens o liquidez por un período prolongado como una garantía y muestra    de buena fe, indicando que están comprometidos a continuar desarrollando    y apoyando el proyecto. Sin embargo, si casi no hay tiempo de bloqueo, casi    nada impide que los desarrolladores se lleven toda la liquidez o vendan todos    los tokens para “tirar la alfombra” y estafar a todos los inversionistas.    Si no ves esta garantía ni ningún tipo de seguro, confía en la ley de Murphy.

Promoción excesiva en redes sociales

Un buen proyecto habla por sí mismo. Los proyectos dudosos contratan a una    serie de influencers que nunca han participado en el proyecto (y que probablemente    saben poco sobre criptomonedas) para promocionarlo. Estos influencers presentan    a sus millones de seguidores un “nuevo proyecto” que acaban de descubrir,    diciendo que tiene potencial para dispararse o que ofrece rendimientos poco    realistas, generando un gran efecto de “FOMO” (miedo a perderse algo). En    la mayoría de los casos, probablemente nunca hayan investigado los detalles    técnicos ni leído el whitepaper del proyecto. Nadie puede ser experto en    todo, así que cuando alguien comienza a promocionar con fuerza algo que claramente    conoce poco, deberías estar alerta.

TVL extremadamente bajo

Las criptomonedas son volátiles. Seguro que ya lo sabes. Muchos proyectos    depositan una gran cantidad de liquidez en sus protocolos DeFi, conocida    como el valor total bloqueado (TVL), para mantener la estabilidad del precio    de sus tokens. Un TVL alto no solo es un signo de fortaleza, sino que también    ayuda a resistir la volatilidad y puede ofrecer rendimientos más altos (pero    razonables). Por otro lado, un TVL bajo hace que el protocolo sea vulnerable    a manipulaciones. El precio del token puede subir rápidamente, atrayendo    a nuevos inversores (las próximas víctimas). Ten cuidado con proyectos con    TVL bajo que pueden tirar la alfombra. Después de todo, no hay almuerzo gratis.

Whitepaper ambiguo

Los desarrolladores suelen estar dispuestos a explicar en su whitepaper qué    hacen y cómo lo hacen (a veces con mucho esfuerzo). Por eso la mayoría de    los whitepapers son muy técnicos, incluso poco amigables para principiantes.    Pero si un whitepaper casi no aborda detalles técnicos y está lleno de promesas    vacías y declaraciones ambiguas, o si lanza términos técnicos sin contenido    real, probablemente haya un problema. Además, que un whitepaper sea muy similar    a otros también es una señal de peligro. En cualquier lugar, el plagio es    una acción que destruye la confianza.

Ballenas llamativas

El anonimato es una de las mayores ventajas de las criptomonedas, si se implementa    plenamente. Sin embargo, la mayoría de las redes cripto son solo semi-anónimas    y ofrecen exploradores de bloques para consultar transacciones y saldos de    wallets. Las ballenas son direcciones de wallets que poseen grandes cantidades    de criptomonedas. Si un porcentaje considerable de un nuevo token está en    solo unas pocas direcciones, estas pueden vender fácilmente todos los tokens    y quedarse con el dinero de todos. Puede que nunca sepas quién está detrás    de estas direcciones, pero deberías saber lo que alguien con malas intenciones    puede hacer con una gran cantidad de tokens.

Cómo evitar que te tiren la alfombra

• Haz tu propia investigación (DYOR). Nunca creas en alguien solo porque        suene convincente.

• Mantente alerta. Si algo te parece sospechoso, es mejor ser cauteloso.

• Haz preguntas técnicas (incluso si no son muy amables). Si los desarrolladores        no pueden explicar su proyecto con confianza y en términos sencillos,        ¿por qué les confiarías tus activos ganados con esfuerzo?

• Elige exchanges centralizados (CEX) confiables. Los CEX suelen requerir        exhaustivos procesos de revisión y auditoría para listar tokens.

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