Qu'est-ce qu'une arnaque de type « tirage de tapis »

Le terme « tirage de tapis » vient de l'expression anglaise « pull the rug    out ». Dans le monde de la cryptomonnaie, un tirage de tapis désigne une    situation où l'équipe de développement retire soudainement tous les fonds    de liquidité et le soutien de leur nouveau projet, laissant les investisseurs    sans méfiance avec des jetons sans aucune valeur. Ce type d'arnaque est le    plus courant dans le domaine de la DeFi (finance décentralisée), où de nombreux    investisseurs, qu'ils soient débutants ou expérimentés, en sont victimes.

Le processus typique d'un tirage de tapis commence par la création d'un nouveau    jeton et son lancement sur une plateforme d'échange décentralisée (DEX).    Ce jeton est apparié à un actif de valeur (comme l'ETH ou l'AVAX) et placé    dans un pool de liquidité, parfois accompagné de promesses de rendements    irréalistes. L'équipe de développement peut également engager des influenceurs    pour promouvoir davantage le jeton. Une fois qu'ils ont obtenu les fonds    de liquidité, ils retirent en quelques secondes tous les actifs de valeur,    puis s'enfuient avec l'argent mal acquis.

Après une première offre DEX (IDO), d'autres opérations de tirage de tapis    peuvent être effectuées. Les développeurs peuvent vendre en une seule fois    tous les jetons à un prix élevé, faisant chuter instantanément la valeur    du jeton à zéro. Ils peuvent même laisser des portes dérobées dans le contrat,    empêchant tout le monde sauf quelques privilégiés de vendre les jetons, comme    dans l'infâme arnaque du jeton Squid Game dont vous avez peut-être entendu    parler.

Signes cachés d'un tirage de tapis

Comme pour tout, le tirage de tapis présente des signes révélateurs :

Quasi-absence de verrouillage de liquidité

Dans le monde de la cryptomonnaie, de nombreux développeurs choisissent de    verrouiller leurs jetons ou leurs fonds de liquidité pour une longue période,    en guise de garantie et de signe de bonne foi, montrant qu'ils sont prêts    à continuer à développer et soutenir le projet. Cependant, s'il n'y a presque    aucun verrouillage, rien ne peut empêcher les développeurs de retirer tous    les fonds de liquidité ou de vendre tous les jetons, réalisant ainsi un tirage    de tapis au détriment de tous les investisseurs. Si vous ne voyez pas ce    type de garantie ou une forme d'assurance, croyez en la loi de Murphy.

Promotion excessive sur les réseaux sociaux

Un bon projet parle de lui-même. Les projets douteux engagent une série d'influenceurs    qui n'ont jamais participé au projet (et qui connaissent probablement peu    la cryptomonnaie) pour le promouvoir. Ces influenceurs présentent à leurs    millions d'abonnés un nouveau projet qu'ils viennent de découvrir, affirmant    qu'il a un potentiel de croissance exponentielle ou des rendements irréalistes,    créant ainsi un fort effet de « FOMO » (peur de manquer). Dans la plupart    des cas, ils n'ont probablement jamais étudié les détails techniques ni lu    le livre blanc du projet. Personne ne peut être expert dans tous les domaines,    donc lorsque quelqu'un commence à faire la promotion intense de quelque chose    qu'il connaît manifestement mal, vous devriez ouvrir les yeux.

TVL extrêmement faible

La cryptomonnaie est volatile. Vous le savez sûrement déjà. De nombreux projets    déposent une grande quantité de liquidités dans leurs protocoles DeFi, ce    que l'on appelle la valeur totale verrouillée (TVL), afin de stabiliser le    prix du jeton. Une TVL élevée est non seulement un signe de solidité, mais    elle permet aussi de résister aux fluctuations et d'obtenir potentiellement    des rendements plus élevés (mais raisonnables). En revanche, une TVL faible    rend le protocole vulnérable à diverses manipulations. Le prix de leurs jetons    peut facilement exploser, attirant un afflux de nouveaux investisseurs (qui    deviendront les prochaines victimes). Méfiez-vous des projets à faible TVL    qui pourraient effectuer un tirage de tapis. Après tout, il n'y a pas de    repas gratuit.

Livre blanc ambigu

Les développeurs aiment expliquer dans leur livre blanc ce qu'ils font et    comment ils y sont parvenus (souvent après beaucoup d'efforts). C'est pourquoi    la plupart des livres blancs sont très techniques et parfois peu accessibles    aux débutants. Cependant, si un livre blanc ne contient presque aucun détail    technique, mais est rempli de promesses creuses et de déclarations ambiguës,    ou s'il utilise généreusement des termes professionnels sans contenu substantiel,    il y a probablement un problème. De plus, un livre blanc très similaire à    d'autres est un signal d'alarme. Où que ce soit, le plagiat est une pratique    qui compromet la crédibilité.

Présence de baleines remarquables

L'anonymat est l'un des plus grands avantages des cryptomonnaies, si bien    exploité. Cependant, la plupart des réseaux cryptos sont semi-anonymes, offrant    leur propre explorateur de blocs pour consulter les transactions et les soldes    des portefeuilles. Les baleines désignent des adresses de portefeuilles détenant    une grande quantité de cryptomonnaies. Si une proportion importante des nouveaux    jetons est détenue par seulement quelques adresses, ces dernières peuvent    facilement vendre tous les jetons, emportant l'argent durement gagné de tous.    Vous ne saurez peut-être jamais qui se cache derrière ces adresses, mais    vous devez savoir ce que des personnes malintentionnées peuvent faire avec    une grande quantité de jetons.

Comment éviter les tirages de tapis

• Faites vos propres recherches (DYOR). Ne croyez jamais quelqu'un        simplement parce qu'il semble convaincant.

• Restez vigilant. Si vous avez un doute, mieux vaut être prudent.

• Posez des questions techniques (même si elles ne sont pas très amicales).        Si les développeurs ne peuvent pas expliquer leur projet de manière        claire et confiante, pourquoi leur confier vos actifs durement gagnés        ?

• Choisissez des plateformes d'échange centralisées (CEX) fiables.        Les CEX exigent généralement de rigoureuses procédures de vérification        avant de lister un jeton.

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   Le tirage de tapis (Rug Pull) est une méthode d'arnaque courante sur le marché    des cryptomonnaies, se produisant généralement dans les projets DeFi.